本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

　　一、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十次会议和2022年年度股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

　　二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　三、本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。

　　四、本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司股本总数的30%，按照公司截至募集说明书出具日的总股本 289,522,256股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过86,856,676股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司在本次发行董事会决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项或者因其他原因导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

　　五、发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

　　本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

　　六、本次向特定对象发行募集资金总额不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

　　注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第二十次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资2,000.00万元后的金额。

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　七、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

　　八、本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，发行完成后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

　　九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出公司拟采取的填补措施，相关主体对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺，具体内容参见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明”之“八、董事会声明”。本募集说明书中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

　　十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”的投资建设中，上述项目基于严谨的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础，对于公司把握行业发展先机、进一步巩固在钠离子电池领域的核心竞争力和行业影响力具有显著的战略意义和必要性。但考虑到发行人目前钠离子电池一期产能尚处于投入使用的前期，能否实现持续稳定的量产仍存在一定不确定性。同时，钠离子电池作为新兴的二次电池产品，其市场接受度和发行人选择的具体技术路线能否得到市场的充分验证亦存在一定风险。此外，在募集资金投资项目实施后，可能会存在宏观经济环境变化、国家产业政策和政府规划调整、市场变化、管理水平变化、下游需求变化等诸多不确定因素。因此，本次募集资金投资项目存在一定新增产能无法充分消化及效益的达成不及预期的风险。

　　钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，近年来产业化进程不断加速。钠离子电池行业目前处于产业化前期阶段，已有一定数量的企业在行业内进行技术和产能的布局，公司钠离子电池产品的产业化进度在钠离子电池行业内处于较为领先的地位。未来若钠离子电池产能集中增加，而钠离子电池的需求增速不及预期，公司将面临一定的市场竞争风险。

　　七、本次募投项目新增折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响 ................. 102

　　二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 106

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保

　　有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ......... 107

　　三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 ................. 117

　　四、会计师对公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见 ............. 117

　　本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票 指 传艺科技向特定对象发行不超过86,856,676（含本数）股股票

　　泰凯服饰、顺达电塑 指 苏州市泰凯服饰有限公司，原名为“苏州市顺达电塑品有限公司”

　　《证券期货法律适用意见第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》

　　钠离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作

　　锂电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作

　　镍氢电池 指 一种二次电池（充电电池），正极活性物质主要由镍制成，负极活性物质主要由贮氢合金制成

　　Touchpad、笔记本电脑触控板 指 是笔记本电脑上的一块标准配置，产品由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和三个按钮组成，三个按钮的功能相当于标准鼠标的左中右键，触控板可以实现光标的自由移动，取代外置鼠标。

　　FPC、柔性线路板、柔性印刷线路板 指 柔性线路板（Flexible Printed Circuit），是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。

　　LCP 指 Liquid Crystal Polymer的缩写，液晶聚合物的简称。因为其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、印刷电路板、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。是一种新型热塑性有机材料，可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板。

　　背光模组 指 由FPC、LED、反射板等组成，提供充足、分布均匀的光源的组件

　　源随荷动 指 在传统的电力系统中，发电量主要通过发电机组的旋转惯性和调频能力来调节

　　源网荷储 指 一种可实现能源资源最大化利用的运行模式和技术，通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，从而更经济、高效和安全地提高电力系统功率动态平衡能力，是构建新型电力系统的重要发展路径

　　经营范围：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售AG体育下载，键盘的生产和销售，通讯器材（除卫星天线）、通信设备、电子元器件的生产和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池销售；电池零配件销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2 扬州承源投资咨询部（有限合伙） 境内非国有法人 5,346,500 1.85% -

　　4 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 基金、理财产品等 2,889,130 1.00% -

　　注1：股东蔡坚锋通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,637,880股，实际合计持有2,637,880股。

　　注2：股东姚家其通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,358,800股，实际合计持有2,358,800股。

　　注3：股东蔡麟琳通过普通证券账户持有966,600股，通过投资者信用证券账户持有1,265,272股，实际合计持有2,231,872股。

　　截至募集说明书出具日，公司控股股东为邹伟民，其直接持有公司 49.68%股权，并担任公司董事长兼总经理，其控制的承源投资直接持有公司1.85%股权。同时，陈敏直接持有公司1.09%股权。邹伟民、陈敏系夫妻，其合计支配有表决权股份数比例为52.61%，为公司实际控制人。

　　邹伟民先生：1969年 11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，身份证号1******。1994年5月至1999年8月，担任江苏吴中集团有限公司经营厂长；2003年4月至今，担任顺达电塑（后更名为泰凯服饰）监事；2006年12月至2012年5月，担任昆山传艺塑胶有限公司执行董事；2007年9月至2009年9月，担任嘉博电子（已注销）监事；2007年11月至2020年12月，担任公司董事长、总经理；2020年12月至今，担任公司第三届董事会董事长兼总经理。

　　陈敏女士：1973年 1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，身份证号1******。1994年9月至2002年7月，在苏州虎丘实验小学工作，担任教师；1999年12月至今担任泰凯服饰（原顺达电塑）执行董事兼总经理；2007年9月至2014年7月历任嘉博电子（已注销）执行董事、总经理、监事。截至本募集说明书出具日，陈敏持有公司1.09%的股权。

　　根据国家统计局的《国民经济行业分类》（2017年修订），公司消费电子板块产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的计算机制造（C391）下的计算机零部件制造（C3912），新能源板块（钠离子电池）产品属于电气机械和器材制造业（C38）中的电池制造（C384）下的其他电池制造（C3849）。

　　发行人消费电子板块所属行业行政主管部门是工信部，其主要职责包括研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟定等；除受到工信部管理外，发行人亦受到发改委等部门的监管。

　　行业内各企业独立面向市场自主经营，按市场规律运作，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。发行人消费电子板块所处行业自律组织是中国电子企业协会，行业自律机构对行业内企业进行自律规范和管理。中国电子企业协会是由从事电子信息产品研究、开发、生产、经营销售、信息服务等企业单位或个人自愿结成的全国非营利性的社会组织，主要职责包括为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议；组织培训电子企业经营管理人员和技术人员；组织电子企业开展国际经济技术交流活动；编辑出版有关电子企业改革、发展与管理的刊物、书籍与资料等。

　　钠离子电池系二次电池领域的新兴产品，其宏观管理职能由发改委承担。发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革以及经济结构战略性调整等。钠离子电池制造行业的行政管理职能由工信部及各级地方政府承担。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新等。

　　钠离子电池制造的全国性自律组织主要包括中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国电池工业协会经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会，主要职责包括对电池工业的政策提出建议；起草电池工业的发展规划和电池产品标准；组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定；开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训；为行业培育市场；组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题等。中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性社会团体，主要职责包括对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流；开展行业生产经营统计、分析和调查；组织制定、修订电池行业团体标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策；组织会员单位开展生产技术和经营管理经验交流等。

　　发行人消费电子板块所处行业受到政府的鼓励和支持，政府出台了多项扶持政策，对发行人的经营发展具有积极影响，具体情况如下：

　　《“十四五”智能制造发展规划》 2021年12月 工信部、发改委等8部门 提出要推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用；开发智能检测设备与产品一体化测试平台；建设智能物流配送系统，优化生产经营决策系统。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》 2021年3月 国务院 明确要提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，同时提出深入实施智能制造和完善智能制造标准体系。

　　《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 2019年11月 发改委、工信部、中央网信办等15部门 提出要推动消费品工业和服务业深度融合；注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级；以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。

　　《产业结构调整指导目录》（2019年本） 2019年10月 发改委 智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造、柔性电路板等被列为鼓励类目录。

　　《战略性新兴产业重点产品和服务指 2017年1月 发改委 明确将柔性多层印制电路板等产品作为电子核心产业列入指导目录。

　　《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》 2016年9月 发改委、财政部和商务部 将柔性电路板等新型电子元器件制造业列为鼓励发展的重点行业。

　　发行人新能源板块的钠离子电池系新能源电池领域的新兴产品，在政府各项政策大力支持和下游电化学储能等行业的快速发展，钠离子电池将迎来产业化进程的进一步加速和市场规模的不断扩大，具体情况如下：

　　《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 2023年1月 工信部、科技部等6部门 加强新型储能电池产业化技术攻关。其中，在钠离子电池方面，要聚焦电池低成本和高安全性，加强硬碳负极材料等正负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究，开发高效模块化系统集成技术，加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

　　《“十四五”新型储能发展实施方案》 2022年1月 发改委、能源局 提出要强化技术攻关，构建新型储能创新体系，加大关键技术装备研发力度，在推动多元化技术开发方面明确要开展钠离子电池等关键核心技术研究。

　　《“十四五”可再生能源发展规划》 2021年10月 发改委、能源局、财政部等9部门 提出要加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关，明确要研发储备钠离子电池等高能量密度储能技术。

　　《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复 2021年8月 工信部 提出钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。

　　《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》 2021年7月 发改委、能源局 提出要按照能源产供储销体系建设和可再生能源消纳的相关要求，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

　　《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》 2021年7月 发改委、能源局 提出要开展前瞻性、系统性、战略性储能关键技术研发，加快钠离子电池等技术开展规模化试验示范。

　　《产业结构调整指导目录》（2019年本） 2019年10月 发改委 各类新型电池被列为鼓励类目录。

　　2022年10月，中国电子技术标准化研究院发布《关于钠离子电池行业标准（征求意见1稿）征求意见的通知》，就《钠离子电池术语和词汇》（2022-1103T-SJ）和《钠离子电池符号和命名》（2022-1102T-SJ）等行业标准的制定正式公开征求意见。2023年3月31日，中国化学与物理电源行业协会发布《关于制定团体标准的通知》，启动对《钠离子蓄电池通用规范》的制定工作。截至本募集说明书出具日，相关行业标准尚未正式发布。钠离子电池作为新兴的二次电池产品，其行业标准的逐步制定和完善有助于钠离子电池标准的系统化和规范化，促进钠离子电池产业化进程的稳步推进。

　　笔记本及台式电脑等输入设备及配件是附属的或辅助的与计算机连接起来的设备，对数据和信息起着传输的作用，具体主要包括键盘及鼠标等设备。

　　在笔记本键盘方面，按照工作原理划分，键盘主要包括机械式键盘、薄膜式键盘、导电橡胶键盘和静电式键盘。机械键盘和薄膜键盘为最常见的键盘种类，其中薄膜键盘凭借造价低廉、工艺简单以及轻量化等优点，已成为笔记本电脑键盘的主流。相比较而言，机械键盘价格相对高昂，占用的体积相对较大，目前大多应用在游戏笔记本电脑上。

　　在台式电脑键盘、鼠标方面，其作为台式电脑的配套产业，随着计算机制造业的行业发展规律而发展。电子竞技市场的火爆带动了下游终端用户对中高端游戏键盘及鼠标的需求。电子竞技市场的迅猛发展给个人计算机周边产品特别是专业化、高端化的键盘、鼠标厂商带来的新的市场机会和利润增长点。

　　在平板电脑皮套键盘等其他外接键盘方面，随着平板电脑外接键盘的配比近年来的逐渐提升以及消费者使用习惯的改变，皮套键盘的广泛运用为上游键盘制造商提升产品矩阵和销售收入带来了新机遇。

　　笔记本电脑触控板是笔记本必备的零组件之一，该行业作为笔记本电脑生产制造行业的配套产业，其发展随着下游笔记本电脑生产制造行业的发展而发展。笔记本电脑触控板行业在八十年代笔记本电脑发明后迅速成长。经过十余年发展和技术演进，电容技术成为笔记本电脑触控板行业的主导技术，触控板芯片技术水平不断提升。近年来，随着苹果笔记本电脑在笔记本电脑市场占有率的提升，其采用的一体式触控板亦为其他品牌笔记本电脑厂商所效仿，逐渐成为笔记本电脑触控板主流形态。目前，笔记本电脑市场上仅剩少量品牌机型仍然使用分离式触控板。

　　公司的笔记本电脑触控板按键产品系分离式触控板配套使用的按键，其市场容量与使用分离式触控板的笔记本电脑出货量基本保持一致。而对于笔记本电脑触控板而言，该产品一般为各大品牌笔记本电脑生产制造商的配套零组件，每台笔记本电脑必须配置一块触摸板，因此笔记本电脑触控板的市场容量整体上与笔记本电脑整机出货量基本保持一致。

　　FPC制造工业起源于20世纪60年代，美国等电子技术发达的国家最早将FPC应用于航天及军事等高精尖电子产品应用领域。冷战结束后，FPC开始民用。21世纪初，消费电子产品市场的迅速发展推动FPC产业进入高速发展期。

　　由于欧美国家的生产成本不断提高，FPC生产重心逐渐转向亚洲，具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾地区等国家和地区FPC产业迅速发展。近年来，FPC产业开始了新一次的产业转移，发达国家和地区的制造商纷纷在中国投资设厂，中国已经成为FPC主要产地之一。

　　作为电子零件装载的基板和关键互连件，FPC主要起到连接及信号传输的作用。由于其契合电子产品及元器件向小型化、便携化、轻薄化、智能化发展的趋势，FPC已成为笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等消费电子产品的关键材料之一。近年来AG体育下载，随着下游笔记本电脑、智能手机等消费电子产品的不断更新换代，FPC行业总体保持增长态势。随着5G及物联网发展的不断深入，各类消费电子终端产品的创新应用、更新换代及FPC单机使用量的提升将为FPC行业带来广阔的增长空间。

　　作为与锂离子电池工作原理相似的二次电池，钠离子电池的研究工作最早可追溯到20世纪的70年代。后由于锂在离子半径、标准电势、比容量、性能表现等方面的优势，锂电池行业伴随着新能源乘用车等下业的爆发得以较为快速地发展，而钠离子电池则在很长一段时间内发展处于停滞的状态。

　　近年来，随着碳酸锂等锂电池原材料成本的不断攀升，产业链供需关系紧张，相关替代产品的市场需求逐渐提升。同时，在碳达峰、碳中和等政策目标下，可再生能源市场的快速发展也推动电化学储能领域需求和技术的快速提高。钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，产业化进程不断加速，2023年亦被市场普遍认为是“钠离子电池产业化元年”。未来，随着钠离子电池产能规模的逐步释放和产业链的逐渐成熟，预计将在储能、低速电动车、电动工具等领域与目前主流的锂离子电池、铅蓄电池等形成互补和有效替代。

　　报告期内，公司消费电子板块营业收入主要来自于各类电脑键盘、笔记本电脑触控板及按键等消费电子零组件产品。在笔记本及台式电脑键盘领域，由于其下游终端电脑品牌的高集中度及整体产业链的相对封闭性，长期以来市场份额主要由中国台湾地区企业占据。自2017年上市以来，公司先后通过并购重组、募集资金的投入和客户渠道的拓展，实现了主营业务由原有的以笔记本电脑薄膜开关线路板（MTS）等笔记本电脑键盘零组件为主向以包括笔记本电脑键盘、台式电脑键盘等在内的各类电脑键盘等输入设备为主的转型，目前已成为中国大陆企业中在该细分领域的龙头，与在该领域多年来占据主导地位的台资企业一并占据了行业的主要市场份额。

　　钠离子电池行业系新兴的二次电池产品，布局钠离子电池行业的企业主要包括专注于钠离子电池产品的企业以及传统锂离子电池行业企业两大类。目前，钠离子电池行业尚处于产业化前期阶段，尚未形成稳定的市场竞争格局，行业内主要企业普遍处于技术路线论证、产品验证和产能建设等前期阶段。自2022年开始投资建设钠离子电池项目以来，公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进，先后于2022年10月、2023年3月实现了中试线GWh产能的投入使用，在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源，公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争力和行业地位奠定了基础。此外，钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研发和突破，而公司自布局钠离子电池领域伊始即确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力，有利于公司在行业竞争中不断强化钠离子电池产品的核心竞争优势和提高产品附加价值。

　　除公司以外，电脑键盘等输入设备行业的其他成规模企业主要系中国台湾地区企业，具体主要包括精元电脑（、群光电子（2385.TW）、达方电子（8163.TW）、光宝科技（2301.TW）、致伸科技（4915.TW）等。

　　钠离子电池行业系新兴的二次电池产品，目前整体行业尚处于产业化前期阶段，除公司外主要参与企业包括宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、中科海纳、维科技术、湖南立方新能源、派能科技等。

　　消费电子零组件行业具有劳动力密集的特点。公司生产经营区域主要集中的华东、华南和重庆等地，近年来，随着国民经济的稳健发展，当地劳动力成本逐年上升。虽然公司在改良设备以加强自动化、优化流程以及提升效率等方面取得了一定的成效，部分抵消了生产人员工资上升的影响，但随着公司生产经营规模的扩大，用工需求仍较高。随着未来人力成本的进一步上升和劳动密集型产业的转移趋势，公司仍需加大投入，进一步拓展自动化水平，降低单位产能的用工数量，减少劳动力成本逐年上升的风险。

　　尽管公司可以凭借消费电子板块多年来的耕耘发展所实现的稳定经营利润和现金流为钠离子电池板块提供一定的资金支持，但考虑到钠离子电池行业属于技术及资本密集型行业，对研发能力和资本实力等要求较高，后续随着产业化进程的进一步推进，产能建设将迎来较大规模的投入期，届时公司仅依靠自身经营积累和银行贷款等资金将难以满足在新能源领域快速的需求。

　　尽管公司在钠离子电池领域属于行业内产业化进度领先企业，但在整体新能源板块仍属于新进入者。成熟锂电池制造企业凭借其既有客户群体和品牌优势，在拓展研发钠离子电池产品且达到一定性能指标的前提下，可以通过其在储能、低速电动车等领域的既有客户在市场开拓方面形成一定优势。

　　公司消费电子板块产品的上游原材料主要为PCB、喷漆面板、背光模组、钣金/五金件、LED、塑胶原料、剪刀脚、覆铜板等，上述原材料的生产厂商的技术水平、供给能力对本行业的经营有一定的影响。公司上业属于充分竞争行业，在国内具有大量的生产企业，不存在供货渠道单一、产品垄断情况，能够充分满足公司所处行业的生产需求。同时优质的上游产品或服务有助于提高本行业产品的质量可靠性和稳定性；上业的技术改进和更新，可以为本行业产品生产提供更多可选用的高品质配件，从而促进本行业的产品更新和技术改进。

　　钠离子电池上游正负极材料的技术和生产工艺的突破是钠离子电池解决能量密度、循环性能等制约产业化进程因素的核心所在，因此上游材料性能的提升和产业链的成熟在一定程度上决定着钠离子电池下游应用的开拓和渗透率的提升。为了提升核心竞争力和抗风险能力，公司在建设钠离子电芯产能的同时，亦同步大力推进正负极材料和电解液的研发、技术布局和产能建设，最大程度地覆盖钠离子电池产业链的核心环节，从而有效提升产品附加价值、成本管控能力和自主性。

　　公司消费电子板块产品下游终端主要应用于笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等消费电子产品。消费电子产品具有技术迭代快、更新换代周期短的特点，其行业的迅速发展和不断创新带动发行人所处零组件行业的持续进步，并直接影响到零组件行业的产品需求。消费电子行业不断涌现的新产品和新工艺，为上游企业提供了新的需求和更广阔的市场空间，也促进了上游企业的持续发展。

　　公司钠离子电池产品下游终端主要应用于储能、低速电动车和电动工具等领域。作为二次电池中的新兴产品，钠离子电池在上述领域的运用形式主要体现为对原有锂电池、铅酸电池等产品的替代和补充。因此，由于终端产品应用场景、法规政策、消费者需求等因素变化，终端客户对于电池能量密度、循环次数等产品参数会不断提出新要求，从而推动上游电芯制造行业持续发展和升级。

　　消费电子零组件制造业是我国制造业的重要组成部分，国家一系列产业政策为消费电子零组件制造业提供了良好的发展环境。

　　2019年11月，发改委、工信部、中央网信办等15部门联合发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，提出要推动消费品工业和服务业深度融合；注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级；以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。

　　2021年3月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，明确要提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，同时提出要深入实施智能制造和完善智能制造标准体系。

　　此外，各地方政府也出台了一系列具体扶持政策和产业发展规划，推动消费电子零组件行业的持续稳定发展。以公司及子公司主要所在地江苏、重庆和东莞等地为例，江苏省人民政府办公厅于2021年8月印发《江苏省“十四五”消费促进规划》，提出要进一步扩大和升级信息消费，加快人工智能等新技术推广，促进移动智能终端、医疗电子、陪护机器人、智能家居等智能产品消费；2021年 7月，重庆市人民政府印发《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年）》，提出要进一步增强支柱产业的国际竞争力，在电子领域要进一步提升电子终端产品代工能力，加快完善本地研发体系，巩固全球计算机、手机生产基地地位；2022年9月，东莞市工业和信息化局印发《东莞市发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划》，明确到2025年将进一步将东莞市打造成世界级新一代通信设备、手机及新型智能终端、半导体元器件、新一代信息技术创新应用产业集聚区，并实现新一代电子信息产业完成规上总产值 1.2万亿元。

　　随着市场经济的发展，我国居民消费水平显著提高，居民消费支出日益增长。2022年我国GDP已达121万亿元，居民消费水平的不断提升为笔记本电脑、各类外接式键盘等外设及其他电子消费品市场稳定发展奠定了扎实基础。同时，居民消费观念的不断升级也促使消费电子市场呈现多样化、个性化的发展态势，促使相关品牌厂商不断丰富自身的产品品类及系列，市场不断细分，为市场规模的扩大带来新的活力。

　　我国笔记本电脑等消费电子产品零组件行业生产企业主要集聚在华东地区、西南地区和华南地区。上述地区已基本形成完善的消费电子零组件上下游产业链，产业集群效应较为显著。产业的集群化发展有利于专业化和精细化分工，同时增强了产业链上下游企业的协作交流和信息传递，并使得物流运输更为便捷，进而实现规模化效益，降低经营成本。此外，随着消费者对消费电子产品品牌认知度提升，笔记本电脑等消费电子产品终端制造商所占据的市场规模呈现日趋集中的现象，部分优势品牌成为行业领导者，而终端制造商的集中化亦会导致零组件生产商的不断集中，具备一定核心竞争力的企业在这一过程中会得到快速成长。

　　近年来，现代科学技术不断进步，大量新技术、新工艺、新设备被广泛应用于消费电子产品零组件行业上，使得电脑键盘、TouchPad、FPC等产品的相关技术发生了很大变化。电脑键盘方面，小型化、轻薄化的发展趋势带动了键盘生产工艺技术的不断革新升级，同时具有丰富功能和视觉效果的机械键盘等中高端键盘市场消费需求的提升也促使键盘的生产工艺复杂度、元器件数量持续提高；笔记本电脑触控板方面，其亦从单一替代外置鼠标功能向多样化的输入设备转变；柔性线路板方面，其需求场景从简单数据连接逐渐丰富为信息传导、图像显示等功能，同时其线宽、线距和布线密度亦随着市场需求不断发展，从而进一步拓展了FPC在通讯电子、电动汽车、可穿戴设备等领域的广泛应用。

　　消费电子产品零组件技术水平的不断提高使得我国的配套细分行业竞争力快速提高，极大增强了我国消费电子产品零组件等产品的供应能力，最终有效提高了我国在消费电子行业中的竞争力。

　　作为电化学领域的新兴电池产品，钠离子电池产业化的推进有利于缓解目前锂电池产业链上游原材料供需紧张的现状、助力风电和光伏等可再生能源的消纳，对实现“双碳”具有战略意义。近年来，政府相继发布了多项产业政策，支持钠离子电池行业的健康发展。2021年8月，工信部在《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》的答复中明确提出钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在多领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一；2021年10月，发改委、能源局、财政部等9部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关，明确要研发储备钠离子电池等高能量密度储能技术；2022年 1月，发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出要强化技术攻关，构建新型储能创新体系，加大关键技术装备研发力度，在推动多元化技术开发方面明确要开展钠离子电池等关键核心技术研究；2023年1月，工信部、科技部等6部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确在钠离子电池方面要聚焦电池低成本和高安全性，加强相关主材和辅材的研究，加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

　　我国钠离子电池产业具有一定的先发优势，在基础研究、技术水平和产业化推进速度方面都处于国际领先水平，未来有望获得钠离子电池产业发展的主导权，引领钠离子电池技术与应用的发展趋势，并进而推动行业内企业实现更好的发展。

　　凭借其产品特性，钠离子电池在电化学储能、低速电动车等领域应用前景广阔，上述下游市场在“双碳”目标、可再生能源的大力开发、低碳绿色出行等大背景下呈现较为旺盛的需求，具体参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、（一）2、项目实施的可行性”。

　　受我国装备制造行业整体发展水平的制约，国内大部分消费电子零组件生产企业设备自动化程度较低，稳定性不高，而国际先进的自动化设备、模具制造设备等价格较为昂贵，很多中小企业无力购买，内资企业的整体设备水平与规模化的外商投资企业相比存在较大差距。

　　消费电子零组件行业下游是笔记本电脑、智能手机等终端产品行业，该行业竞争激烈，终端产品往往采取“撇脂定价”策略，即在产品刚刚进入市场时将价格定位在较高水平，随着产品进入成熟期，各厂商为抢占市场份额，通常会主动降价促销。下游终端产品的降价的压力必然会转嫁到上游的零组件生产厂商，从而缩减零组件行业的盈利空间。

　　根据国家统计局数据显示，近年来我国人均工资水平不断提高，劳动力支出上升，人工成本的上升对零组件制造行业造成了重大影响。劳动力等生产成本上升直接压缩了下游终端产品生产制造企业的利润空间，国内笔记本电脑等终端产品生产制造企业往往通过降低零组件采购成本或者提高质量要求等方式将劳动力等成本上升的压力向上游的零组件制造企业转嫁，从而影响了消费电子产品零组件制造企业的整体盈利水平。

　　目前，钠离子电池行业仍处于小规模的产业化初期阶段，关键材料性能、成本控制、制造工艺等环节仍有一定的完善空间，整体上下游产业链仍未完全成熟和形成格局，从而使得钠离子电池产业化的推进速度存在一定不确定性。

　　钠离子电池产品目前能实现的能量密度相较于锂离子电池仍有一定差距。尽管钠离子电池可以凭借在安全性、成本、高低温性能等方面的优势在储能、低速电动车、电动工具等领域对锂电池等产品形成一定互补和替代，但能量密度的限制使得钠离子电池在乘用车动力电池等领域的拓展存在一定的制约。

　　公司消费电子板块主营业务为消费电子产品零组件的研发、生产和销售，主要产品为笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、柔性线路板（FPC）等。

　　公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括圆柱形钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方形钠离子电池（主要应用于储能等领域）等。

　　外接式键盘、鼠标等输入设备 键盘及鼠标是计算机最主要的输入设备，发行人产品主要包括各类有线、无线外接式键盘及鼠标、平板电脑皮套键盘等。

　　笔记本电脑键盘 笔记本电脑内嵌式键盘是笔记本电脑的重要组成部分之一。发行人产品涵盖各类背光键盘、超薄型键盘、游戏键盘等。

　　笔记本电脑触控板（TouchPad）及触控板按 键（Button） 笔记本电脑触控板是笔记本电脑的一块标准配置，其可以实现光标的自由移动，取代外置鼠标。触控板按键是指触控板处的按键，一般是由键帽、剪刀脚、平衡杆、线路板等配件组成的模组件。

　　柔性线路板（FPC） 是指以挠性覆铜板FCCL等材料为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板，被广泛应用于通讯电子、电动汽车、可穿戴设备等领域。

　　公司设置有母公司（集团）层面的采购部以统筹管理母公司及各子公司的采购职能。每年年初，公司根据本年度销售目标，制定相应销售计划，然后由采购部按照分批次采购的方式执行，并根据产品实际销售情况，结合现有库存原材料、市场行情变化及时调整采购任务，尽量降低原材料的采购成本。公司采购部根据采购价格对供应商进行初期筛选，挑选价格合理的供应商，然后技术部门对供应商的技术水平进行考核验证，最后品保部门对每批次的采购原材料进行检验，以确保原材料质量符合要求。为保证品质稳定，公司对初次入选的供应商采购量分批增加，不断考核验证，最终达到大批量采购。

　　公司根据产品生产销售情况及原材价格波动幅度对常备原材料设置不同的安全库存，并根据价格波动采取机动策略。另外，公司根据原材料的价格波动、采购运输便利程度等情况对各类原材料保有一定量的安全库存。

　　公司主要采取订单生产和储备生产相结合、自行生产与外协采购并存的生产模式。上述生产模式有利于最大限度利用公司产能，提升生产效率，其具体流程为：对长期合作的主要客户，为保证服务质量，公司按“年、月、周”定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。此外，为充分利用公司产能，公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量的备货。

　　为提升生产效率，公司采用自行生产与外协采购相结合的生产模式。产品（包括委托加工产品）生产过程均由公司各事业部分别控制，技术部门、品保部门在生产工艺、质量控制等方面予以技术支持。

　　公司采用直接销售方式，由各事业部业务部门负责直接面对客户实现销售，无代理销售情况。通常情况下，公司与主要客户签订年度《供货合同》或《购销合同》，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体技术要求、销售价格、数量等。

　　公司的产品销售按区域可分为境内销售和出口销售。公司境内销售与出口销售的区分原则系根据客户的注册地址。若客户的注册地址在我国境外或我国境内保税区内，则该销售属于出口销售；若客户的注册地址在我国境内且不属于保税区，则该销售属于境内销售。

　　公司各产品事业部均设置有研发部门和研发负责人，研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向。一方面，在与客户的日常合作过程中，公司不断与客户技术及生产部门进行沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发过程之中，共同确定产品的技术方案；另一方面，公司前瞻性地把控行业技术的发展趋势，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。

　　公司主要产品的生产工艺都较为复杂，前后涉及工序较多，工艺流程设计直接影响到良率和生产成本。公司作为国内较早进入消费电子领域的企业，经过多年的技术研发积累，形成了一整套独特的生产工艺体系，能够在保证质量的前提下控制生产成本。同时，在钠离子电池领域，公司凭借专业高效的技术研发团队和产业化进度优势，亦形成了数项能体现竞争优势的核心技术。公司现有主要核心技术及来源情况如下：

　　笔记本一体式触摸板按键 采用剪刀脚、硅胶按钮组合作动方式，以减小按压力量；通过去除平衡杆，进一步有效降低敲击噪音；通过剪刀脚正反向为一组排列，提高按键稳定性；通过键帽中间部位增加限位柱，保证按压有一定行程的反应，减低按压生硬感，并消除按压误触异常。 自主研发

　　电脑触控板部件 电脑触控板实现多点按压，其通过剪刀脚连接触控板和支撑板，使触控板和支撑板的最大高度差不变，通过平衡杆使触控板水平向下或向上移动，从而实现按压反馈手感。 自主研发

　　用导电胶水代替沉铜的方法 用丝网印刷的方式将导电胶水印刷在预留的孔内，实现上下层线路间的导通，从而制造出超长超宽的双面及多层线路板。 自主研发

　　用LED裸晶代替LED实现超薄面板背光的方法 通过特定的设备将切割好的LED裸晶搭载到超薄柔性线路板上，用定制胶水在覆盖在裸晶表面，达到超薄并绝缘背光基板。 自主研发

　　底板+塑胶卡钩结构 底板+塑胶卡钩式结构，不限底板的材质，可使用铝/PC板/不锈钢材质。塑胶卡钩的韧性，可以降低组装剪刀制程的不良率， 减少掉键风险。 自主研发

　　塑胶卡钩与底板结合方式 塑胶卡钩与底板的固定方式，传统的工艺是热熔或 insert molding，但卡钩容易脱落，新型的结构，塑胶卡钩整体包覆在底板上，强度大大加强。 自主研发

　　一种按键结构 键盘会有美式与欧式键盘的布局，传统的键盘因为布局不一样，导电线路板与底板会是不同的，新型的结构设计，可以将美式与欧式键盘的底板与导电线路板统一，减少了模具的费用与材料的种类。 自主研发

　　电容式剪刀键盘新结构 使用电容式的信号原理，原技术停留在无手感的触控键盘，无法满足客户体验。新的电容剪刀键盘，通过电容线路板与导电式弹性体结构配合，实现功能，可使键盘泡水，并能达到极好的导通效果。 自主研发

　　一种双剪刀结构 原笔记本键盘的剪刀结构，分别各有一个内剪与外剪，新的剪刀结构，一个外剪加两个内剪组成，增加剪刀的强度，此结构可以使用在键盘的大键上面，取消平衡杆结构，降低噪音，提高键盘的品质。除此之外，此结构还可以让键盘的按键做窄，比传统的结构窄20%左右。 自主研发

　　一种新型剪刀结构 键盘的剪刀结构，都是一个内剪与外剪组成，其工艺都是单体射出后，再组装，组装成本高，而且容易产生不良，新型的设计，内剪与外剪同时射出成型，中间透过软胶，将中轴连在一起，提升效率，降低成本。 自主研发

　　新型按键共用结构 一种新型的按键结构，其特点是在同一种按键的底板、导电线路板以及剪刀的条件下，通过不同的键帽与平衡杆，实现不同的功能；此结构可以解决不同的键盘语系，底板、导电线路板以及剪刀共用，从而节省模具费用与备料周期。 自主研发

　　一种多层板开盖叠构工艺 通过使用前制程开盖工艺将局部区域挖空，并保证线路畅通，解决产品局部区域特殊厚度应用要求。 自主研发

　　一种超薄叠构的两层板设计工艺 通过对特殊薄基板表面印刷绝缘油墨方式，量产厚度可以达到60um以下，产品平整度60um，解决特殊超薄产品应用要求。 自主研发

　　自动化共沉淀技术 多物理场耦合和主动反馈式共沉淀层正极材料生产系统，解决材料生产一致性和参数滞后问题。 自主研发

　　高性能正极材料烧结技术 特殊改性和包覆有效提高材料比容量和可加工性，有效改善材料表面碱性过高和涂布果冻状问题。 自主研发

　　高性能负极材料制备技术 特殊设计低温交联和高温烧结路线合成高性能硬碳负极材料，有效降低成本。 自主研发

　　表面改性硬碳技术 表面调控使得材料极大增强憎水性，降低了材料对水分的敏感度，减轻极片除水难度。 自主研发

　　钠离子电池正极复合材料制备技术 本技术采用复合碳材料对富钠铜锰活性物质进行包覆,再与聚吡咯/聚苯胺进行复合,制得复合活性材料,这种复合活性材料具有良好的导电性,并且体积膨胀问题也可以得到良好的缓解，同时将糊化淀粉与海藻酸钠进行交联复配,制得复配粘结剂,将复合活性材料、乙炔黑和复配胶黏剂混合，制得的正极材料具有良好的导电性、倍率性能和循环稳定性等电化学活性。 自主研发

　　电池制造过程中电池防漏液系统 电池包壳体致密性检测设备及使用方法,包括致密性贴合检测可调节组件、弹出调节组件、四向移动机构、电动缸、电缸支撑台、电缸输出连接台、检测底座和检测水箱。本技术属于电池包壳体检测领域,具体是指一种电池包壳体致密性检测设备及使用方法；本技术有效解决了目前市场上电池包壳体致密性检测时无法直观地直接得到电池包壳体内发生泄漏的具置、难以在检测后直观体现出不同尺寸的电池包壳体的检测结果、难以促进产品的改进、检测过程复杂繁琐的问题。 自主研发

　　序号 公司名称 证书名称 证书编号 发证机关 发证/批准日期 有效期/截止日

　　报告期内，公司主要产品为消费电子板块的各类电脑键盘、笔记本电脑触控板和柔性线路板（FPC），其产能、产量和销量情况如下所示：

　　柔性线：“各类电脑键盘”包括笔记本电脑键盘、台式电脑键盘、平板键盘等成品键盘产品，未包含收入分类中“笔记本及台式电脑键盘等输入设备及配件”中的塑胶配件等单价不可比的产品类别以及鼠标等非核心产品类别，下同；

　　注2：“笔记本电脑触控板”为收入分类“笔记本电脑触控板及按键”中的触控板产品。因触控板按键产品收入占比较小，故未将其单独纳入分析，下同。

　　注1：产销率=当期销量/当期产量，产销率超过100%主要是消化以前年度库存所致。

　　注2：由于FPC产品除对外销售外，发行人亦部分将其用于生产键盘等产品，为体现真实的产销率情况，上表中柔性线路板（FPC）销量包括对合并报表以外主体的销售量及公司当期用于生产领用的数量。

　　报告期内，公司采购的主要原材料包括各类电脑键盘等输入设备产品所用的银浆、橡胶圆点、喷漆面板、塑胶原料、背光模组、剪刀脚、五金件等；笔记本电脑触控板产品所用的钣金件和PCB板等；FPC产品所用的覆铜板、IC、LED等。报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：

　　公司采购的主要原材料市场供应充足，均为市场化定价，各类原材料各期采购金额的波动主要受到主要产品产量、产品结构、原材料价格波动等因素影响所致。

　　报告期各期，公司电力消耗的波动主要是受到各期主要产品的生产规模等因素影响所致。

　　公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他等。截至2022年12月31日，公司固定资产账面原值为98,351.95万元，固定资产净值为73,322.57万元，其构成情况如下：

　　截至2022年12月31日，公司与生产经营密切相关的主要机器设备包括贴片机、注塑机、钻孔机等，主要生产设备的价值及成新率情况如下：

　　注2：公司生产设备主要分布在母公司传艺科技及胜帆电子等主要子公司，使用情况良好。

　　1 苏（2017）苏州市不动产权第7020137号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1401室 143.85 办公用房 传艺科技 无

　　2 苏（2017）苏州市不动产权第7020142号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1402室 114.38 办公用房 传艺科技 无

　　3 苏（2017）苏州市不动产权第7020144号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1403室 113.76 办公用房 传艺科技 无

　　4 苏（2017）苏州市不动产权第7020146号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1404室 114.38 办公用房 传艺科技 无

　　5 苏（2017）苏州市不动产权第7020149号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1405室 143.85 办公用房 传艺科技 无

　　6 苏（2017）苏州市不动产权第7020151号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1406室 67.54 办公用房 传艺科技 无

　　7 苏（2017）苏州市不动产权第7020153号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1407室 67.54 办公用房 传艺科技 无

　　8 苏（2017）苏州市不动产权第7020155号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1408室 136.94 办公用房 传艺科技 无

　　9 苏（2017）苏州市不动产权第7020156号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1409室 108.48 办公用房 传艺科技 无

　　10 苏（2017）苏州市不动产权第7020157号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1410室 107.87 办公用房 传艺科技 无

　　11 苏（2017）苏州市不动产权第7020158号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1411室 108.48 办公用房 传艺科技 无

　　12 苏（2017）苏州市不动产权第7020159号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1412室 136.94 办公用房 传艺科技 无

　　13 苏（2017）苏州市不动产权第7020160号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1413室 48.54 办公用房 传艺科技 无

　　14 苏（2017）苏州市不动产权第7020161号 相城区元和街道聚贤路129号峰汇商务广场1幢1414室 48.54 办公用房 传艺科技 无

　　注1：根据《最高额抵押合同》（编号：DY7）及其抵押物清单记载，抵押物为苏（2020）高邮市不动产权第0002182号、江苏（2018）高邮市不动产权第0011502号、江苏（2018）高邮市不动产权第0011499号所载不动产权，暂作价为44,375万元整。

　　截至2022年12月31日，该部分房产由重庆合川工业园区管理委员会、重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区住房和城乡建设委员会、重庆市合川区生态环境局、国家税务总局重庆市合川区税务局出具了《合川区工业企业项目房地产权属登记遗留问题联合审批表》，同意对主体厂房按政府批示意见办理、纳入遗留问题，并确认防雷检测合格、消防验收合格，且已缴纳契税。

　　截至本募集说明书出具之日，上述房产均已取得了相应的不动产权证书，具体信息如下：

　　1 渝（2023）合川区不动产权第000198172号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（1号厂房） 16,424.84 工业 无

　　2 渝（2023）合川区不动产权第000198227号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（2号厂房） 12,840.00 工业 无

　　3 渝（2023）合川区不动产权第000198261号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（3号厂房） 12,840.00 工业 无

　　4 渝（2023）合川区不动产权第000198291号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（4号厂房） 12,840.00 工业 无

　　5 渝（2023）合川区不动产权第000198320号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（5号厂房） 6,899.32 工业 无

　　6 渝（2023）合川区不动产权第000198348号 合川区南津街街道办事处津沙路61号（6号厂房） 12,053.59 工业 无

　　1 美泰电子 东莞市大京九实业投资集团有限公司 东莞市常平镇北环路工业区（松柏塘村） 20,601.00 厂房、宿舍等 截至2026.02.28

　　2 中国台湾地区办事处 正隆股份有限公司 中国台湾地区新北市板桥区民生路一段三号正隆广场办公大楼十六楼 约462.00（140坪【注1】） 办公室 2022.04.01-2024.03.31

　　公司租用的上述第2项不动产取得了不动产权证书，第1项不动产仅有土地证、无房产证，东莞市常平镇人民政府已于2018年6月27日出具说明：针对该项租赁物业，常平镇人民政府在职权范围内未来十年内没有回收、改变用途或拆除的计划，也没有将其列入政府拆迁规划。因此，公司继续使用相关房产不存在障碍。

　　截至2022年12月31日，公司拥有的上述境内商标真实、合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况，上述商标不存在转让或授权他人使用的情况，也未设置任何抵押、质押及其他担保。

　　截至2022年12月31日，公司拥有的上述境外商标真实、合法、有效，不存在未决的重大诉讼情况，上述商标不存在转让或授权他人使用的情况，也未设置任何抵押、质押及其他担保。

　　根据公司介绍及提供的资料，截至2022年12月31日，美泰电子存在一项被许可使用的商标，具体情况如下：

　　华硕电脑股份有限公司 11404564 供键盘及鼠标报关使用，以依授权人订单委托制造为限 2022.01.01-2022.12.31【注】

　　注：截至本募集说明书出具之日，美泰电子已与华硕电脑股份有限公司续签《授权委托书》，出口期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　截至2022年12月31日，公司及子公司拥有境内专利合计269项，其中，发明专利40项，实用新型专利224项，外观设计专利5。AG体育注册AG体育注册